Контакт

Претражи

Материјали и одлуке Скупштине акционара

Седнице скупштине могу бити редовне и ванредне. Редовна седница скупштине одржава се једном годишње, најкасније у року од шест месеци од завршетка пословне године. Ванредна седница скупштине одржава се по потреби, као и када је то одређено законом или статутом.

Приликом сазивања седнице НИС на интернет страници објављује позив и материјале за наредну седницу Скупштине акционара. Материјали за седницу Скупштине акционара су такође доступни на увид у седишту Друштва сваком акционару који то захтева или његовом пуномоћнику до дана одржавања седнице.

НИС је, као јавно акционарско друштво, у обавези да најкасније у року од три дана од дана одржане седнице на својој интернет страници објави донете одлуке и резултате гласања по свим тачкама дневног реда о којима су акционари гласали.

XVI редовна

XV редовна

XIV редовна

XIII редовна

XII редовна

44. ванредна

43. ванредна

XI редовна

X редовна

IX редовна

VIII редовна

VII редовна

42. ванредна

VI редовна

V редовна

IV редовна

III редовна

II редовна

Датум и место одржавања

27. јун 2024. године
Пословни центар НИС
Милентија Поповића бр.1
Београд

Резултати гласања

Извештај Комисије за гласање о резултатима гласања на XVI редовној седници Скупштине акционара

Записник

– Записник са XVI редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад
– Извештај Комисије за гласање са XVI редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад
– Списак присутних и заступаних акционара
– Списак присутних лица

Позив и дневни ред

Позив за XVI редовну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад
(датум објаве позива: 28. мај 2024. године)

Одлуке и материјали

1. Oдлукa о избору председника на XVI редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад

2. Усвајање Извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину:
2.1. Одлука о усвајању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2023. године
Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2023. године
2.2. Одлука о усвајању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2023. године
Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2023. године
2.3. Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора FinExpertiza d.о.о. Beograd о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2023. године
Извештај независног ревизора FinExpertiza d.о.о. Beograd о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2023. године
2.4. Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора FinExpertiza d.о.о. Beograd о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2023. године
Извештај независног ревизора FinExpertiza d.о.о. Beograd о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2023. године
2.5. Одлука о усвајању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.о.о. Beograd
Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.о.о. Beograd

3. Усвајање Извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад:
3.1. Одлука о усвајању Годишњег извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину о рачуноводственoj пракси, пракси финансијског извештавања и усклађености пословања са законом и другим прописима
Годишњи извештај Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину о рачуноводственoj пракси, пракси финансијског извештавања и усклађености пословања са законом и другим прописима
3.2. Одлука о усвајању Извештаја о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за период 16. април 2023. године – 15. април 2024. године
Извештај о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за период 16. април 2023. године – 15. април 2024. године

4. Одлука о усвајању Извештаја о примерености састава Одбора директора и броја чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад потребама НИС а.д. Нови Сад
– Извештај о примерености састава Одбора директора и броја чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад потребама НИС а.д. Нови Сад
5. Одлука о усвајању Извештаја о накнадама члановима Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.о.о. Beograd
6.1. Одлука о усвајању извештаја о раду Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за период мај 2023. године – април 2024. године
6.2. Одлука о усвајању Извештаја о извршењу Предрачуна трошкова (Буџета) Одборa Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за 2. полугодиште 2023. године и 1. полугодиште 2024. године
7. Одлука о расподели добити за 2023. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад
8. Одлука о усвајању резултата Програма дугорочног стимулисања неизвршних директора и чланова тела органа управљања НИС а.д. Нови Сад за циклус 2021-2023. година
9. Одлука о разрешењу чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
10. Одлука о именовању чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
11.1. Одлука o разрешењу и именовању Председника и чланова Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционарa НИС а.д. Нови Сад
11.2. Одлука o одобравању Предрачунa трошкова (Буџета) Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за 2024. и 2025. годину