
Материјали и одлуке Скупштине акционара
Седнице скупштине могу бити редовне и ванредне. Редовна седница скупштине одржава се једном годишње, најкасније у року од шест месеци од завршетка пословне године. Ванредна седница скупштине одржава се по потреби, као и када је то одређено законом или статутом.
Приликом сазивања седнице НИС на интернет страници објављује позив и материјале за наредну седницу Скупштине акционара. Материјали за седницу Скупштине акционара су такође доступни на увид у седишту Друштва сваком акционару који то захтева или његовом пуномоћнику до дана одржавања седнице.
НИС је, као јавно акционарско друштво, у обавези да најкасније у року од три дана од дана одржане седнице на својој интернет страници објави донете одлуке и резултате гласања по свим тачкама дневног реда о којима су акционари гласали.
XVII редовна
45. ванредна
XVI редовна
XV редовна
XIV редовна
XIII редовна
XII редовна
44. ванредна
43. ванредна
XI редовна
X редовна
IX редовна
VIII редовна
VII редовна
42. ванредна
VI редовна
V редовна
IV редовна
III редовна
II редовна
Датум и место одржавања
20. јун 2025. године
Пословни центар НИС
Милентија Поповића бр.1
Београд
Позив и дневни ред
Позив за XVII редовну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад
(датум објаве позива: 21. мај 2025. године)
Предлози одлука и материјали
1. Предлог одлуке о избору председника на XVII редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад
2. Усвајање Извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2024. годину:
2.1. Предлог одлуке о усвајању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2024. године
– Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2024. године
2.2. Предлог одлуке о усвајању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2024. године
– Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2024. године
2.3. Предлог одлуке о усвајању Извештаја независног ревизора FinExpertiza d.о.о. Beograd о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2024. године
– Извештај независног ревизора FinExpertiza d.о.о. Beograd о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2024. године
2.4. Предлог одлуке о усвајању Извештаја независног ревизора FinExpertiza d.о.о. Beograd о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2024. године
– Извештај независног ревизора FinExpertiza d.о.о. Beograd о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2024. године
2.5. Предлог одлуке о усвајању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2024. годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.о.о. Beograd
– Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2024. годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.о.о. Beograd
3. Усвајање Извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад:
3.1. Предлог одлуке о усвајању Годишњег извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2024. годину о рачуноводственoj пракси, пракси финансијског извештавања и усклађености пословања са законом и другим прописима
– Годишњи извештај Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2024. годину о рачуноводственoj пракси, пракси финансијског извештавања и усклађености пословања са законом и другим прописима
3.2. Предлог одлуке о усвајању Извештаја о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за период 16. април 2024. године – 31. март 2025. године
– Извештај о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за период 16. април 2024. године – 31. март 2025. године
4. Предлог одлуке о усвајању Извештаја о примерености састава Одбора директора и броја чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад потребама НИС а.д. Нови Сад
– Извештај о примерености састава Одбора директора и броја чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад потребама НИС а.д. Нови Сад
5. Предлог одлуке о усвајању Извештаја о накнадама члановима Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2024. годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.о.о. Beograd
6.1. Предлог одлуке о усвајању извештаја о раду Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за период мај 2024. године – април 2025. године
6.2. Предлог одлуке о усвајању Извештаја о извршењу Предрачуна трошкова (Буџета) Одборa Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за 2. полугодиште 2024. године и 1. полугодиште 2025. године
7. Предлог одлуке о расподели добити за 2024. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад
8. Предлог одлуке о усвајању Политике накнада члановима Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад и Правилника о Програму дугорочног стимулисања неизвршних директора и чланова тела органа управљања НИС а.д. Нови Сад, верзија 5.0.
9. Предлог одлуке о разрешењу чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
10. Предлог одлуке о именовању чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
11.1. Предлог одлуке o разрешењу и именовању Председника и чланова Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционарa НИС а.д. Нови Сад
11.2. Предлог одлуке o одобравању Предрачунa трошкова (Буџета) Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за 2025. и 2026. годину