
Материалы и решения Общего собрания акционеров
Заседания общего собрания могут быть очередными и внеочередными. Очередное заседание общего собрания проводится не реже одного раза в год, но не позднее шести месяцев по окончании финансового года. Внеочередное заседание общего собрания проводится по необходимости, а также в сроки, установленные законом или уставом.
При созыве Oбщего собрания акционеров «НИС а.о. Нови Сад» объявляет на своей интернет странице уведомление о созыве и материалы к следующему заседанию Общего собрания акционеров. Материалы к заседанию Общего собрания акционеров доступны для ознакомления любому акционеру или его доверенному лицу в офисе oбщества до даты проведения заседания.
Компания «НИС а.o. Нови Сад» обязана, в качестве государственного акционерного общества, объявить на своей интернет странице принятые решения и результаты голосования по всем вопросам повестки дня, по которым акционеры голосовали,не позднее,чем за три дня со дня проведения заседания.
XVII очередное
45-ое внеочередное
XVI очередное
XV очередное
XIV очередное
XIII очередное
XII очередное
44-ое внеочередное
43-ье внеочередное
XI очередное
X очередное
IX очередное
VIII очередное
VII очередное
42-ое внеочередное
VI очередное
V очередное
IV очередное
III очередное
II очередное
Дата и место проведения
20. июня 2025г.
Деловой центр НИС
ул. Милентия Поповича д.1
г.Белград
Результаты голосования
Протокол
— Протокол XVII очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.o. Нови Сад
— Отчет о работе Счетной комиссии XVII очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.o. Нови Сад
— Список присутствующих и представленных акционеров
— Список присутствующих лиц
Уведомление о созыве и повестка дня
Уведомление о созыве XVII очередного Общего собрания aкционеров НИС а.о. Нови Сад
(опубликовано 21. мая 2025г.)
Решения и материалы
2. Утверждение Отчетов НИС а.о. Нови Сад за 2024 год:
2.1. Решениe об утверждении Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2024 года
— Финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за год закончившийся 31 декабря 2024 года
2.2. Решениe об утверждении Консолидированных финансовых отчетов НИС а.o. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2024 года
— Консолидированные Финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за год закончившийся 31 декабря 2024 года
2.3. Решениe об утверждении Отчета независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград о выполненном аудите Финансовых отчетов НИС а.o. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2024 года
— Отчет независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград о выполненном аудите Финансовых отчетов НИС а.o. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2024 года
2.4. Решениe об утверждении Отчета независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград о выполненном аудите Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2024 года
— Отчет независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград о выполненном аудите Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2024 года
2.5. Решениe об утверждении Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2024 год с отчетом независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград
— Годовой отчет НИС а.о. Нови Сад за 2024 год с отчетом независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград
3. Утверждение Отчетов Совета директоров НИС а.o. Нови Сад:
3.1. Решениe об утверждении Годового отчета Совета директоров НИС а.o. Нови Сад за 2024 год о практике бухгалтерского учета, практике представления финансовых отчетов и соблюдении требований закона и подзаконных актов
— Годовой отчет Совета директоров НИС а.o. Нови Сад за 2024 год о практике бухгалтерского учета, практике представления финансовых отчетов и соблюдении требований закона и подзаконных актов
3.2. Решениe об утверждении Отчета об анализе работы Совета директоров и комиссий Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за период 16 апреля 2024 года – 31 марта 2025 года
— Отчет об анализе работы Совета директоров и комиссий Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за период 16 апреля 2024 года – 31 марта 2025 года
4. Решениe об утверждении Отчета о соответствии состава Совета директоров и количества членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад потребностям НИС а.о. Нови Сад
— Отчет о соответствии состава Совета директоров и количества членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад потребностям НИС а.о. Нови Сад
5. Решениe об утверждении Отчета о вознаграждениях членов Cовета директоров НИС а.о. Нови Сад за 2024 год с отчетом независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград
6.1. Решениe об утверждении Отчета о деятельности Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад за период май 2024 года — апрель 2025 года
6.2. Решениe об утверждении Отчетa об исполнении Плана расходов (Бюджета) Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад за 2-ое полугодие 2024 года и 1-ое полугодие 2025 года
7. Решениe о распределении прибыли за 2024 год, выплате дивидендов и определении общей суммы нераспределенной прибыли НИС а.о. Нови Сад
8. Решениe о принятии Политики вознаграждения членов Совета директоров и комиссий Совета директоров НИС а.о. Нови Сад и Регламента о Программе долгосрочного стимулирования неисполнительных директоров и членов органов управления НИС а.о. Нови Сад, версия 5.0
9. Решениe об освобождении от должности членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад
10. Решениe об избрании членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад
11.1. Решениe об освобождении от должности и назначении Председателя и членов Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад
11.2. Решениe oб одобрении Плана расходов (Бюджета) Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад на 2025 и 2026 годы