Полномочия Совета директоров

Эффективный, профессиональный и независимый Совет директоров имеет существенную важность для внедрения хорошей практики корпоративного управления. В соответствии с Уставом НИС, в компетенцию Совета директоров, помимо прочего, входит и принятие решений по следующим вопросам:

  • созыв Общего собрания акционеров, утверждение повестки дня и предложений решений Общего собрания акционеров;
  • утверждение бизнес-стратегии и бизнес-целей общества и ведение деятельности общества;
  • определение внутренней организации общества;
  • утверждение или одобрение бизнес-плана;
  • контроль точности финансовых отчетов общества;
  • принятие периодических финансовых отчетов и периодических отчетов о деятельности, принятие которых не входит в компетенцию Общего собрания акционеров;
  • назначение и освобождение от должности генерального директора;
  • принятие Кодекса корпоративного управления НИС.
Назначение членов Совета директоров

Совет директоров «НИС а.о. Нови Сад» состоит из 11 членов, которые назначаются и освобождаются от должности Общим собранием акционеров. Члены избирают председателя Совета директоров, а функции председателя Совета директоров и генерального директора разделены. Кандидатов в члены Совета директоров может предложить Комиссия по назначениям и один или несколько акционеров, которые обладают минимум 5% акций с правом голоса. Мандат членов Совета директоров заканчивается на следующем очередном заседании Общего собрания акционеров (за исключением случаев кооптации, когда мандат кооптированных членов Совета директоров прекращается на первом следующем Общем собрании акционеров), а каждый член Совета директоров может назначаться неограниченное число раз.

Состав Совета директоров

В состав Совета директоров входит один исполнительный и десять неисполнительных членов, из которых два неисполнительных директора одновременно являются независимыми членами Совета директоров.

Устав общества определяет критерии назначения членов Совета директоров, при этом руководствуясь необходимостью быстрого и эффективного принятия решений, а также потребностью в том, чтобы Совет Директоров состоял из членов, которые обладают необходимыми знаниями, способностями и профессиональным опытом, необходимыми для успешного выполнения задач из сферы деятельности Совета директоров и управления обществом.

Положение о работе

Положение о работе Совета директоров и комиссий Совета директоров регулирует порядок работы и принятия решений Совета директоров и комиссий Совета директоров общества, включая процедуру созыва и проведения заседаний.

Анализ деятельности Совета директоров и комиссий Совета директоров

В соответствии с утвержденными принципами корпоративного управления, Совет директоров один раз в год проводит анализ своей деятельности и деятельности комиссий Совета директоров, рассматривает меры и действия по их улучшению и предоставляет отчет по этому вопросу Общему собранию акционеров.

Отчет об анализе работы Совета директоров и комиссий Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за период 16 апреля 2020 года – 15 апреля 2021 года
Члены Совета директоров

Вадим Яковлев,
председатель Совета директоров

 

Заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром нефть»,
Заместитель Генерального директора по разведке и добыче ПАО «Газпром нефть», курирует вопросы разведки и добычи, в том числе на шельфе, стратегического планирования, а также сделки по слияниям и поглощениям

Родился в 1970 году.

В 1993 г. закончил Московский инженерно-физический институт по специальности «прикладная ядерная физика». В 1995 г. окончил Высшую школу финансов Международного университета в Москве по специальности «Финасы и кредит». В 1999 г. получил сертификат Chartered Association of Certified Accountants (ACCA). В 2009 г. получил диплом Британского института директоров (ID).

С 1993 по 1994 гг. работал в Академии наук СССР, Уральском отделении «Физико-технический институт со специальным конструкторским бюро и опытным производством», занимаемые должности: «и. о. младшего научного сотрудника», «младший научный сотрудник».

С 1995 по 2001 гг. работал в PricewaterhouseCoopers – на разных должностях, от ассистента аудитора до менеджера по аудиту. В 2001 г. работал в ЗАО «ЮКОС ЭП» в должности главного специалиста. С 2001 по 2003 гг. занимал должность заместителя начальника финансово-экономического управления ЗАО «ЮКОС ЭП». С 2003 по 2004 гг. работал региональным финансовым контролером, в 2004-2005 гг. - финансовым директором ОАО «Юганскнефтегаз» НК ЮКОС. В 2005 г. работал в ОАО «Сибирско-Уральская нефтегазовая компания» в должности заместителя руководителя дирекции по экономике и финансам. С 2005 по 2006 гг. был заместителем Генерального директора по экономике и финансам ООО «СИБУР-Русские шины». С 2006 по 2007 гг. – начальник планово-бюджетного департамента ОАО «Сибнефть» (с 01.06.2006 г. – ОАО «Газпром нефть», с 13.10. 2015 г – ПАО «Газпром нефть»). В 2007 г. – вице-президент по финансам ПАО «Газпром нефть». С 2007 по 2010 гг. — заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Газпром нефть». С 2007 — член Правления, заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром нефть». С 2010 по 2011 гг. — Первый заместитель Генерального директора — Финансовый директор ПАО «Газпром нефть». С 2011 по 2019 гг. занимал должность Первого заместителя Генерального директора ПАО «Газпром нефть».

С 2019 занимает должность Заместителя Генерального директора по разведке и добыче ПАО «Газпром нефть».

На должность члена Совета директоров «НИС а.о. Нови Сад» был избран 10.02.2009 г., а на должность председателя Совета директоров «НИС а.о. Нови Сад» был избран 31.07.2009 г.

Членство в советах директоров и наблюдательных советах других обществ: 
- АО НГК «Славнефть»,
- ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» (Член Наблюдательного Совета), 
- ООО «УТ ИТ «Новая индустрия» (Председатель Совета Директоров).

Кирилл Тюрденев,
Генеральный директор

 

Генеральный директор НИС а.о. Нови Сад
Член Комиссии по назначениям

Родился в 1977 году.

Он учился в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО) и окончил (с отличием) Факультет международных отношений получив звание бакалавра политических наук и международных отношений, а затем получил степень магистра международного права (с отличием). Он также имеет степень магистра права (LL.M) Манчестерского университета и окончил обучение по программе executive education в INSEAD и Лондонской школе бизнеса.

С 2000 по 2004 год, Кирилл Тюрденев работал в компаниях A.T.Kearney и Unilever, а в 2004 году начал работать в McKinsey & Co. С 2007 по 2012 год Кирилл Тюрденев занимал должность заместителя Генерального директора по стратегии и корпоративному развитию в «Сибур – Минеральные удобрения». С 2012 года являлся исполнительным вице-президентом и членом Правления АФК «Система». До прихода в НИС Кирилл Тюрденев занимал должность президента и председателя Правления ОАО «Объединенная нефтехимическая компания», которая на тот момент входила в группу компаний АФК «Система», а также являлся председателем Совета директоров ОАО «Уфаоргсинтез».

В апреле 2016 года начинает свою работу в «НИС а.о. Нови Сад» в качестве первого заместителя генерального директора по переработке и сбыту.

На должность члена Совета директоров «НИС а.о. Нови Сад» был избран в декабре 2016 года. На должность генерального директора «НИС а.о. Нови Сад» назначен в марте 2017 года.

Членство в советах директоров и наблюдательных советах других обществ:
/

Павел Одеров,
член Совета директоров

 

Член Правления, Заместитель Генерального директора по внешнеэкономической деятельности ПАО «Газпром нефть»

Родился в 1979 году.

2000 г. oкончил Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина по направлению «Экономика».

2002 г. окончил Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина по направлению «Менеджмент».

С октября 2002 по июль 2007 гг. находился на следующих должностях: ведущий специалист, начальник отдела, заместитель начальника Управления в сфере маркетинга в компании ЗАО «Лукойл-Нефтехим». С сентября 2007 по февраль 2020 гг. занимал руководящие должности в компаниях группы «Газпром». С 2015 по 2020 гг. – начальник Департамента ПАО «Газпром».

С февраля 2020 г. по настоящее время занимает должность Заместителя Генерального директора по внешнеэкономической деятельности ПАО «Газпром нефть», с мая 2020 г. — член Правления ПАО «Газпром нефть».

На должность члена Совета директоров «НИС а.о. Нови Сад» был избран 25.03.2020 г.

Членство в советах директоров и наблюдательных советах других обществ:
- АO «ФК «Зенит»,
- ОOO «БК «Зенит».

Даница Драшкович,
член Совета директоров

 

Родилась в 1945 году.

В 1968 г. закончила Юридический факультет Белградского университета.

С 1968 по 1990 год работала в финансовом департаменте банка, в юридическо-экономической сфере в ряде государственных предприятий, после чего занимала должность Городского судьи по административным правонарушениям в Белграде. В 1990 г. создала издательство «Српска реч» («Сербское слово»), собственником которого является по настоящий день. Автор трех публицистических книг.

С 01.04.2009 г. по 18.06.2013 г. являлась членом Совета директоров компании «НИС а.о. Нови Сад»; повторно избрана на данную должность 30.06.2014 года.

Членство в советах директоров и наблюдательных советах других обществ:
/

Алексей Янкевич,
член Совета директоров

 

Председатель Комиссии по вознаграждениям
Член Правления, Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Газпром нефть»

Родился в 1973 году.

В 1997 г. закончил Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет им. В.И. Ульянова (Ленина) (ЛЭТИ) по специальности «оптико-электронные приборы и системы». В 1998 г. закончил Международную школу менеджмента «ЛЭТИ-Лованиум» в Санкт-Петербурге. В 2004 г. получил квалификацию Certified Management Accountant (CMA).

С 1998 по 2001 гг. - работал в консалтинговой компании КАРАНА. С 2001 по 2005 гг. - занимал должность заместителя начальника Управления планирования, бюджетирования и контроллинга ЗАО «ЮКОС РМ» (подразделение, отвечающее за логистику, переработку и сбыт). В 2005 - 2007 гг. заместитель финансового директора «ЛЛК-Интернешнл» (занимается производством и реализацией масел и специальных нефтепродуктов, входит в группу ЛУКОЙЛ). В 2007-2011 гг. начальник Планово-бюджетного департамента, директор Дирекции экономики и корпоративного планирования ПАО «Газпром нефть».

С августа 2011 г. — и.о. Заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Газпром нефть». С марта 2012 г. — член Правления ПАО «Газпром нефть», Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Газпром нефть».

На должность члена Совета директоров «НИС а.о. Нови Сад» был избран 18.06.2013 г.

Членство в советах директоров и наблюдательных советах других обществ:
- ПАО «НГК Славнефть», 
- «Газпромнефть Лубрикантс Италия СПА» (Председатель Совета директоров),
- «Газпромнефть Лубрикантс Италия Менеджмент СПА» (Председатель Совета директоров).

Всеволод Воробьев,
член Совета директоров

Заместителя начальника Департамента ПАО «Газпром»

Родился в 1973 году.

Окончил Российскую экономическую академию имени Г.В.Плеханова в 1998 году, по специализация Национальная экономика.

С 1999г. по 2003г. работал на различных должностях в ООО «Газпром межрегионгаз» в должности от экономиста 1-ой категории до заместителя начальника отдела, финансово-экономический блок.

С 2021г. и по настоящее время занимает должность заместителя начальника Департамента ПАО «Газпром».

В настоящее время занимает должность заместителя начальника Департамента ПАО «Газпром», а также с 2009г. по настоящее время занимает должность Генерального директора ООО Газпром капитал» (по совместительству).

Деян Раденкович,
член Совета директоров

 

Член Ревизионнoй комиссии

Родился в 1971. году.

Основное и среднее образование получил в Приштине, закончил Экономический факультет в Приштине, а звание кандидата экономических наук получил на Университете ЭДУКОНС.

Профессиональный опыт начинал на Предприятии по торговле и услугам «Балкан ауто» в Приштине и КП ПТТ «Сербия». В ООО «Орбита коммуникации» с 2005 года занимал должность директора, с 2010 года в компании «Ратко Митрович» а.о.был на должности генерального директора, исполнительного директора и члена Совета директоров. Был членом Совета директоров Экономического факультета в Приштине, заместитель генерального директора компании «First Global Brokers» в Белграде. Занимал должность председателя Совета по надзору за деятельностью и члена Совета директоров «Дунав банк» а.о. Звечан, где также был на должности председателя Совета директоров. С 2013 по 2017 год был членом Надзорного совета СП «Ласта» а.о. Белград. С 2015 по 2021 год он был также членом Совета по надзору за деятельностью «МТС банк» а.о. Белград.

Он является членом Социалистической партии Сербии и депутатом в Парламенте Республики Сербия был избран в 2008, 2012, 2014, 2016 и 2020 году.

На должность члена Совета директоров НИС а.о. Нови Сад избран 27.06.2019 года.

Членство в советах директоров и наблюдательных советах других обществ:
/

Александр Чепурин,
независимый член Совета директоров

 

Член Комиссии по назначениям

Родился в 1952 году.

Окончил МГИМО МИД СССР в 1975 году.

С 1975г. - в МИД СССР, затем МИД РФ.
C 1986 по 1992 год - руководитель экономической группы Посольства СССР (России) в Италии.
С 1994 по 1996 гг. - директор Департамента кадров МИД РФ. 
С 1994 по 1997 год - член Комиссии по Международной гражданской службе ООН, Нью-Йорк (ICSC). 
С 1996 по 2000 год - Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Королевстве Дания. 
С 2005 по 2012 год - директор Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ. 
С 2012 по июнь 2019 года – Посол России в Сербии.

Имеет ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла, а также ряд почетных росийских и сербских государственных медалей и орденов.

В 2009 году защитил диссертацию, кандидат политических наук (PhD).

С 2012 по 2019 год занимался вопросами развития отношений ведущих российских энергетических компаний с Республикой Сербией. Взаимодействовал с российскими и сербскими энергетическими компаниями в укреплении делового сотрудничества. Член Российского совета по международным делам.

На должность независимого члена Совета директоров НИС а. о. Нови Сад избран 27.06.2019 года.

Членство в советах директоров и наблюдательных советах других обществ:
/

Анатолий Чернер,
член Совета директоров

 

Заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром нефть», Заместитель генерального директора по логистике, переработке и сбыту ПАО «Газпром нефть»

Родился в 1954 году.

В 1976 г. закончил Грозненский ордена Трудового Красного знамени нефтяной институт по специальности «химическая технология переработки нефти и газа».

С 1976 по 1993 гг. работал на Грозненском НПЗ им. Шерипова, где прошел путь от оператора до директора завода. В 1996 г. принят на работу в компанию «Славнефть» на должность начальника Департамента по торговле нефтью и нефтепродуктами, позже был назначен вице-президентом ОАО «НГК Славнефть». В апреле 2006 г. назначен на должность вице-президента «Сибнефти» (с 01.06.2006 г. – ОАО «Газпром нефть», с 13.10. 2015 г – ПАО «Газпром нефть») по переработке и сбыту. С декабря 2007 г. – Заместитель Председателя Правления, Заместитель Генерального директора по логистике, переработке и сбыту ПАО «Газпром нефть».

На должность члена Совета директоров «НИС а.о. Нови Сад» был избран 10.02.2009 г.

Членство в советах директоров и наблюдательных советах других обществ:
- ПАО «НГК «Славнефть»,
- ПАО «Славнефть – ЯНОС» (Председатель Совета директоров), 
- АО «СПбМТСБ» («Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»),
- «Газпромнефть Лубрикантс Италия СПА»,
- «Газпромнефть Лубрикантс Италия Менеджмент СПА».

Ольга Высоцкая,
независимый член Совета директоров

 

Председатель Ревизионной комиссии
Член Комиссии по вознаграждениям

Родилась в 1961 году.

В 1984 г. закончила с отличием Ленинградский государственный университет, отделение экономической кибернетики, специальность «экономист-математик». В 1987г. поступила в аспирантуру по математической кибернетике в Институте Социально-экономических проблем Академии наук СССР, Ленинградское отделение. В 1998 году получила MBA Бристольского университета. В 2009 году получила диплом Профессионального независимого директора Лондонского института директоров.

В период с 1988 по 1995 г. занимала должности председателя Совета директоров, генерального директора и директора ряда частных компаний. С 1995 по 2003 год занимала разные позиции партнеров в KPMG в Санкт Петербурге, Нью–Йорке и Москве. С 2003 по 2005 год руководитель Управления внутреннего аудита в компании «Юкос». С 2005 по 2008 год управляющий партнер в Deloitte&Touche. В период с 2006 по 2013 год занимает позиции независимого члена совета директоров, председателя Комитета по аудиту, члена Комитета по стратегии и члена Комитета по вознаграждениям в «ЭМ-альянс» и «КИТ-Финанс», а также независимого члена Комитета по аудиту ОАО «Балтика». С 2012 по 2013 год являлась партнером в ПрайсвотерхаусКуперс (PwC), а с 2013 по 2014 год независимым членом совета директоров, председателем Комитета по аудиту и членом Комитета по вознаграждениям УК «НефтеТрансСервис». С 2013 по 2021 года занимала должность независимого члена Совета директоров ООО «ИНК», с 2015 по 2018 г. занимала должность независимого члена Совета директоров АО «СУЭК».

На должность независимого члена Совета директоров «НИС а.о. Нови Сад» избрана 21.06.2018 года.

Членство в советах директоров и наблюдательных советах других обществ:
/

Драгутин Матанович,
член Совета директоров

Председатель Комиссии по назначениям

Родился в 1954 году.

Дипломированный инженер-электротехник.

Работал инженером-электронщиком в Отделе по развитию компании «Лола рачунари», г.Белград.

Занимал позицию директора компании «Лола рачунари», г.Белград.

На должность члена Совета директоров НИС а.о. Нови Сад был избран 06.09.2019 года.

Членство в советах директоров и наблюдательных советах других обществ:
/

В этом разделе

  • Структура группы

  • Законодательные акты

  • Нормативные акты общества

  • Кодекс корпоративного управления

  • Общее собрание акционеров

  • Совет директоров

  • Генеральный директор

  • Консультационный совет

  • Совет Общего собрания акционеров

  • Внешний аудитор

  • Сделки с заинтересованностью