Домашняя страница Инвесторам Корпоративное управление Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом «НИС а.о. Нови Сад», посредством которого акционеры принимают и утверждают основные корпоративные решения

Компания «НИС а.о. Нови Сад» всецело придерживается принципов равноправного отношения к акционерам и обеспечивает осуществление всех прав акционеров, которые гарантируются законом и актами Общества, включая права, связанные с участием в работе заседаний Общего собрания акционеров.

Все акции «НИС а.о. Нови Сад» – это обыкновенные акции, обеспечивающие владельцам равные права, причем каждая акция дает право одного голоса.

Полномочия Общего собрания акционеров

Приглашения и подготовка материалов к заседаниям Общего собрания акционеров

Право на участие в работе заседания Общего собрания акционеров

Положение Общего собрания акционеров

Заседания Общего собрания акционеров

Полномочия Общего собрания акционеров

Общее собрание акционеров уполномочено, среди прочего, принимать решения по следующим вопросам:

внесение изменений в Устав «НИС а. o. Нови Сад»;
увеличение или уменьшение уставного капитала, и каждый выпуск ценных бумаг;
изменение прав или привилегий любого класса акций;
изменение устава и юридической формы, основной деятельности, фирменного наименования и местонахождения Общества;
приобретение и продажа имущества большой стоимости;
назначение и освобождение от должности членов Совета директоров, определение вознаграждений членам Совета директоров и правила их определения;

выбор аудитора и определение размера компенсации за его работу;
утверждение годовых финансовых отчётов, заключений аудитора, а также утверждение отчёта Совета директоров;
распределение прибыли и покрытие убытков;
инициирование процедуры ликвидации и подача предложения на проведение процедуры банкротства Общества.

До тех пор пока Республика Сербия остается владельцем доли более 10% в уставном капитале «НИС а.о. Нови Сад», положительный голос Республики Сербии остается необходимым для принятия Собранием акционеров следующих решений: утверждение финансовых и аудиторских отчётов, изменение Учредительного акта и Устава, увеличение и уменьшение уставного капитала, внесение изменений в устав, приобретение и продажа имущества большой стоимости «НИС а.o. Нови Сад», изменение основной деятельности и местонахождения «НИС а.o. Нови Сад» и прекращение деятельности «НИС а.o. Нови Сад».

Приглашения и подготовка материалов к заседанию Общего собрания акционеров

Уведомление о решении Совета директоров о созыве заседания Общего собрания акционеров с проектом повестки дня публикуется на:

интернет-сайте «НИС а.o. Нови Сад» (www.nis.rs) и
интернет-сайте регулируемого рынка (www.belex.rs).

непосредственно после утверждения, но не позднее, чем на следующий рабочий день.

Приглашения к участию в заседании Общего собрания акционеров публикуются на сайте «НИС а.o. Нови Сад» (www.nis.rs) не позднее чем за 30 дней до проведения очередного заседания Общего собрания акционеров, не позднее чем за 21 день до даты проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров и не позднее чем за 10 дней до даты проведения повторных заседания Общего собрания акционеров.

Креме того, приглашения к участию в заседании Общего собрания акционеров публикуются на:

интернет-сайте реестра хозяйственных субъектов (www.apr.gov.rs),
интернет-сайте регулируемого рынка (www.belex.rs),
интернет-сайте Центрального реестра ценных бумаг (www.crhov.rs).

Одновременно с публикацией о проведении заседания Общего собрания акционеров, на сайте «НИС а.o. Нови Сад» публикуются и материалы заседания Общего собрания акционеров. Каждый акционер «НИС а.o. Нови Сад» имеет доступ к материалам заседания в целях ознакомления с ними на основании его запроса или запроса его доверенного лица в центральном офисе общества. Ознакомиться с материалами заседания Общего собрания акционеров можно с 8:00 до 16:00 часов в рабочие дни с момента публикации момента публикации Уведомления о созыве Общего собрания акционеров на сайте «НИС а.o. Нови Сад» до дня проведения заседания Общего собрания акционеров.

Уведомление о созыве и материалы к XV очередному заседанию Общего собрания акционеров (заседание состоится 29 июня 2023г.)

Право на участие в работе заседания Общего собрания акционеров

Право на участие в работе заседания Общего собрания акционеров имеют акционеры, которые находятся в списке акционеров, т. е. в списке лиц, которые владеют акциями «НИС а. д. Нови Сад» на день акционера, который в соответствии с законом, приходится на десятый день до даты проведения заседания Общего собрания акционеров. Список акционеров утверждается на основании выписки из единого Центрального реестра учёта акционеров, депозитария и клиринга по ценным бумагам.

Право лично участвовать в работе Общего собрания акционеров имеет акционер, имеющий более 0,1% акций от общего количества акций Общества, или доверенное лицо, имеющее более 0,1% от общего количества акций Общества. Акционеры, единолично владеющие менее чем 0,1% от общего количества акций Общества, имеют право участвовать в работе Общего собрания акционеров через общего представителя, посредством заочного голосования, либо голосовать в электронной форме в соответствии с Законом о хозяйственных обществах, Уставом «НИС а.o. Нови Сад» и Положением Общего собрания акционеров «НИС а.o. Нови Сад».

Положение Общего собрания акционеров

Общее собрание акционеров «НИС а.о. Нови Сад» утвердило Положение Общего собрания акционеров, регулирующее вопросы, связанные с порядком созыва и проведения заседаний, работы и принятия решений Общего собрания акционеров.

Положение Общего собрания акционеров (pdf, 3,1Мб)