Комисије Одбора директора
Одбор директора НИС-а је образовао следеће Комисије
Поред комисија предвиђених законом, Одбор директора може да образује, посебном одлуком, и друге сталне или ad hoc комисије које ће се бавити питањима релевантним за рад Одбора директора. Одлуку о образовању других комисија као и одлуку о њиховом сталном или ad hoc статусу Одбор директора ће заснивати на потреби бољег и ефикаснијег управљања и решавања сложених питања из његовог делокруга.
Комисија за ревизију
Најважнија питања која спадају у надлежност Комисије за ревизију су:
- припремање, предлагање и провера спровођења рачуноводствених политика и политика управљања ризицима;
- давање предлога Одбору директора за именовање и разрешење лица надлежних за обављање функције унутрашњег надзора у друштву и вршење надзора над радом унутрашњег надзора у друштву;
- испитивање примене рачуноводствених стандарда у припреми финансијских извештаја и оцена садржине финансијских извештаја;
- спровођење поступка избора ревизора и предлагање кандидата за ревизора, уз давање мишљења о његовој стручности и независности у односу на друштво, као и вршење надзора над поступком ревизије.
Чланови Комисије за ревизију:
– Олга Висоцка, председник Комисије за ревизију,
– Дејан Раденковић, члан Комисије за ревизију и
– Алексеј Урусов, члан Комисије за ревизију.
Комисија за именовања
Делокруг Комисије за именовања је:
- давање предлога кандидата за члана Одбора директора, са својим мишљењем и препоруком за именовање;
- предлагање услова које треба да испуњава кандидат за члана Одбора директора и поступак именовања члана Одбора директора;
- најмање једанпут годишње састављање извештаја о примерености састава Одбора директора и броју чланова Одбора директора и давање препорука у вези са овим питањима;
- разматрање кадровске политике друштва у вези са избором лица на руководећа места у друштву.
Чланови Комисије за именовања:
– Драгутин Матановић, председник Комисије за именовања,
– Горан Кнежевић, члан Комисије за именовања и
– Кирил Тјурдењев, члан Комисије за именовања.
Комисија за накнаде
Комисија за накнаде има следеће надлежности:
- припрема нацрт одлуке о политици накнада извршним члановима Одбора директора;
- даје предлог о износу и структури накнаде за сваког појединог извршног члана Одбора директора, као и предлог накнаде ревизору;
- најмање једном годишње саставља извештај за Скупштину акционара о оцени износа и структуре накнада за сваког члана Одбора директора; и
- даје препоруке извршним члановима Одбора директора о износу и структури накнада лицима на руководећим местима у друштву.
Чланови Комисија за накнаде:
– Алексеј Јанкевич, председник Комисије за накнаде,
– Олга Висоцка, члан Комисије за накнаде и
– Зоран Грујичић, члан Комисије за накнаде.