
Materijali i odluke Skupštine akcionara
Sednice skupštine mogu biti redovne i vanredne. Redovna sednica skupštine održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne godine. Vanredna sednica skupštine održava se po potrebi, kao i kada je to određeno zakonom ili statutom.
Prilikom sazivanja sednice NIS na internet stranici objavljuje poziv i materijale za narednu sednicu Skupštine akcionara. Materijali za sednicu Skupštine akcionara su takođe dostupni na uvid u sedištu Društva svakom akcionaru koji to zahteva ili njegovom punomoćniku do dana održavanja sednice.
NIS je, kao javno akcionarsko društvo, u obavezi da najkasnije u roku od tri dana od dana održane sednice na svojoj internet stranici objavi donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali.
XVII redovna
45. vanredna
XVI redovna
XV redovna
XIV redovna
XIII redovna
XII redovna
44. vanredna
43. vanredna
XI redovna
X redovna
IX redovna
VIII redovna
VII redovna
42. vanredna
VI redovna
V redovna
IV redovna
III redovna
II redovna
Datum i mesto održavanja
20. jun 2025. godine
Poslovni centar NIS
Milentija Popovića br.1
Beograd
Poziv i dnevni red
Poziv za XVII redovnu sednicu Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad
(datum objave poziva: 21. maj 2025. godine)
Predlozi odluka i materijali
1. Predlog odluke o izboru predsednika na XVII redovnoj sednici Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad
2. Usvajanje Izveštaja NIS a.d. Novi Sad za 2024. godinu:
2.1. Predlog odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2024. godine
– Finansijski izveštaji NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2024. godine
2.2. Predlog odluke o usvajanju Konsolidovanih finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2024. godine
– Konsolidovani finansijski izveštaji NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2024. godine
2.3. Predlog odluke o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora FinExpertiza d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2024. godine
– Izveštaj nezavisnog revizora FinExpertiza d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2024. godine
2.4. Predlog odluke o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora FinExpertiza d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2024. godine
– Izveštaj nezavisnog revizora FinExpertiza d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2024. godine
2.5. Predlog odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja NIS a.d. Novi Sad za 2024. godinu sa izveštajem nezavisnog revizora FinExpertiza d.o.o. Beograd
– Godišnji izveštaj NIS a.d. Novi Sad za 2024. godinu sa izveštajem nezavisnog revizora FinExpertiza d.o.o. Beograd
3. Usvajanje Izveštaja Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad:
3.1. Predlog odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad za 2024. godinu o računovodstvenoj praksi, praksi finansijskog izveštavanja i usklađenosti poslovanja sa zakonom i drugim propisima
– Godišnji izveštaj Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad za 2024. godinu o računovodstvenoj praksi, praksi finansijskog izveštavanja i usklađenosti poslovanja sa zakonom i drugim propisima
3.2. Predlog odluke o usvajanju Izveštaja o analizi rada Odbora direktora i komisija Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad za period 16. april 2024. godine – 31. mart 2025. godine
– Izveštaj o analizi rada Odbora direktora i komisija Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad za period 16. april 2024. godine – 31. mart 2025. godine
4. Predlog odluke o usvajanju Izveštaja o primerenosti sastava Odbora direktora i broja članova Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad potrebama NIS a.d. Novi Sad
– Izveštaj o primerenosti sastava Odbora direktora i broja članova Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad potrebama NIS a.d. Novi Sad
5. Predlog odluke o usvajanju Izveštaja o naknadama članovima Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad za 2024. godinu sa izveštajem nezavisnog revizora FinExpertiza d.o.o. Beograd
6.1. Predlog odluke o usvajanju izveštaja o radu Odbora Skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem i postupkom izveštavanja akcionara NIS a.d. Novi Sad za period maj 2024. godine – april 2025. godine
6.2. Predlog odluke o usvajanju Izveštaja o izvršenju Predračuna troškova (Budžeta) Odbora Skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem i postupkom izveštavanja akcionara NIS a.d. Novi Sad za 2. polugodište 2024. godine i 1. polugodište 2025. godine
7. Predlog odluke o raspodeli dobiti za 2024. godinu, isplati dividendi i utvrđivanju ukupnog iznosa neraspoređene dobiti NIS a.d. Novi Sad
8. Predlog odluke o usvajanju Politike naknada članovima Odbora direktora i komisija Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad i Pravilnika o Programu dugoročnog stimulisanja neizvršnih direktora i članova tela organa upravljanja NIS a.d. Novi Sad, verzija 5.0.
9. Predlog odluke o razrešenju članova Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad
10. Predlog odluke o imenovanju članova Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad
11.1. Predlog odluke o razrešenju i imenovanju Predsednika i članova Odbora Skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem i postupkom izveštavanja akcionara NIS a.d. Novi Sad
11.2. Predlog odluke o odobravanju Predračuna troškova (Budžeta) Odbora Skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem i postupkom izveštavanja akcionara NIS a.d. Novi Sad za 2025. i 2026. godinu