Состоялось 8-ое очередное Общее собрание акционеров НИС

Общее собрание акционеров АО НИС Нови Сад на состоявшемся сегодня 8-ом Общем собрании акционеров приняло Решение о распределении прибыли за 2015 год, выплате дивидендов и утверждении совокупной суммы нераспределенной прибыли Общества.

В счет дивидендов, решением Общего собрания акционеров, четвертый год подряд, будет внесено 25 процентов из нетто прибыли Общества за 2015 год, то есть 4.025.961 тысячи динаров брутто прибыли или 24,69 динаров по акции брутто. Право на дивиденды за 2015 год имеют все акционеры Общества, зарегистрированные в Центральном реестре, депо или клиринге ценных бумаг на День акционера 8-го очередного заседания Общего собрания акционеров, то есть на 18 июня 2016 года. Общее собрание акционеров уполномочило Совет директоров НИС определить дату и процедуру по выплатам дивидендов акционерам.

На заседании Общего собрания акционеров АО НИС Нови Сад также были приняты Финансовые отчеты за 2015 год, Сводные финансовые отчеты за прошлый год, а также отчеты о проведенном аудите Финансовых отчетов и Сводных финансовых отчетов за 2015 год. Был принят и Годовой отчет НИС за 2015 год, а также отчет о проведенном аудите Годового отчета. В соответствии с решением, принятым Общим собранием акционеров, в качестве аудитора Финансовых отчетов и Сводных финансовых отчетов за 2016 год был избран Price waterhouse Coopers d.о.о. Beograd.

По предложению мажоритарного акционера ПАО «Газпром нефть» на заседании Общего собрания в качестве членов Совета директоров НИС были назначены: – Вадим Яковлев, заместитель председателя Правления ПАО «Газпром нефть» и первый заместитель генерального директора ПАО «Газпром нефть», – Кирилл Кравченко, член Правления ПАО «Газпром нефть» и Заместитель Генерального директора по управлению зарубежными активами ПАО «Газпром нефть», генеральный директор АО НИС Нови Сад, – Александр Бобков, Советник генерального директора ПАО «Газпром нефть», – Алексей Янкевич, член Правления ПАО «Газпром нефть» и Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Газпром нефть», – Александр Крылов, Директор Дирекции региональных продаж ПАО «Газпром нефть», – Анатолий Чернер, Заместитель председателя Правления ПАО «Газпром нефть» и заместитель генерального директора по логистике, переработке и сбыту ПАО «Газпром нефть».

По предложению Республики Сербия на место членов Совета директоров назначены: – Никола Мартинович, – Горан Кнежевич, – Даница Драшкович.

В качестве независимых членов Совета директоров назначены Вольфганг Рутеншторфер и Станислав Шекшня.

На место председателя Совета Общего собрания акционеров по контролю над деятельностью и процедурами уведомления акционеров Общества назначен Ненад Мияилович, а в качестве членов этого Совета назначены Зоран Груйичич и Алексей Урусов, Директор дирекции по экономике и корпоративному планированию ПАО «Газпром нефть».