Проведено IV очередное заседание Общего собрания акционеров «НИС а.о. Нови Сад»

Проведено IV очередное заседание Общего собрания акционеров «НИС а.о. Нови Сад»Общее собрание акционеров «НИС а.о. Нови сад», созванное 25 июня 2012 года в Белграде выбрала господина Петра Шкундрича председателем Собрания.

На четвертом очередном заседании Общего собрания акционеров утвержден Финансовый отчет «НИС» за 2011 год, Консолидированная финансовая отчетность за 2011 год, а также Отчет независимого аудита – компании «PricewaterhouseCoopers д.о.о.», Белград о выполненном аудите финансовых отчетов и консолидированной финансовой отчетности компании за предыдущий год.

Общее собрание акционеров «НИС а.о. Нови Сад» приняло решение, что полученная прибыль в 2011 году в размере 40,6 миллиардов динаров распределить на покрытие убытков возникших за предыдущие годы. Кроме этого, Общее собрание акционеров приняло долгосрочную Дивидендную политику, которая предусмтаривает долгосрочную политику распределения дивидендов Компании и выплаты дивидендов акционерам на общую сумму не меньше 15% от нетто прибыли.

На совещании Собрания акционеров назначены члены Совета директоров «НИС». В Совет директоров были выбраны: Вадим Яковльев, Кирилл Кравченко, Анатолий Чернер, Игорь Антонов, Данила Драшкович, Александр Крылов, Никола Мартинович, Владислав Барышников, Станислав Шекшня, Слободан Милосавлевич и Волфганг Рутеншторфер.

В качество аудитора финансового отчета «НИС а.о. Нови Сад» за 2012 год Общее собрание акционеров выбрало компанию «PricewaterhouseCoopers д.о.о.» Београд.

На заседании также был принят ряд документов необходимых для согласования деятельности компании с новым Законом о хояйственных обществах: новый учредительный акт «НИС а.о. Нови Сад», Устав компании и Регламент работы Общего собрания акционеров.

В Тот же день в Белграде было проведено совещание Совета директоров «НИС а.о. Нови Сад», первое совещание Совета директоров в новом составе. 

Председателем Совета директоров «НИС а.о. Нови Сад» повторно был избран г-н Вадим Яковлев, а Генеральным директором Компании повторно был избран г-н Кирилл Кравченко.

При этом на совещании был принят Регламент по работе Совета директоров и комиссий Совета директоров «НИС а.о. Нови Сад».