Уведомление о созыве IV очередного общего собрания акционеров
25 мая, 2012
В соответствии со статьей 335 и 365 Закона РС «О хозяйственных обществах» (Сл. вестник РС №№ 36/2011 и 99/2011), статьей 65 Закона РС «О рынке капитала» (Сл. вестник РС №№ 31/2011), статьей 12 Учредительного aкта Общества по разведке, добыче, переработке, распределению и сбыту нефти и нефтепродуктов и разведке и добыче природного газа «Нефтяная промышленность Сербии» а.д. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.д. Нови Сад) – новая редакция, № 70/II-13a от 21.06.2010 гoда (далее – «Учредительный акт»), и с Решением Совета директоров НИС а.д. Нови Сад о созыве IV Очередного Общего собрания акционеров НИС а.д. Нови Сад№ 80/45-8 от 18.05.2012 года, настоящим объявляем следующее
УВЕДОМЛЕНИЕ О СОЗЫВЕ
IV ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
НИС А.Д. НОВИ САД
(далее – «Уведомление»)
Уважаемые акционеры,
Настоящим сообщаем, что IV Очередное Общее собрание акционеров НИС а.д. Нови Сад будет проведено в понедельник, 25.06.2012 года,в Деловом центре НИС, ул. Милентия Поповича, д. 1, Белград, в зале 332, на третьем этаже, в 12,00 часов
Повестка дня:
- Избрание Председателя Общего собрания акционеров НИС а.д. Нови Сад.
- Утверждение Протокола III Годового Общего собрания акционеров НИС а.д. Нови Сад от 21.06.2011 года.
- Утверждение:
- Финансовых отчетов НИС а.д. Нови Сад за 2011 год;
- Консолидированных финансовых отчетов НИС а.д. Нови Сад за 2011 год.
- Отчета о выполненном аудите Финансовых отчетов НИС а.д. Нови Сад за 2011 год;
- Отчета о выполненном аудите Консолидированных финансовых отчетов НИС а.д. Нови Сад за 2011 год;
- Годового отчета о деятельности НИС а.д. Нови Сад за 2011 год.
- Утверждение Отчета Совета директоров об анализе деятельности Совета директоров НИС а.д. Нови Сад за период май 2011 года — апрель 2012 года.
- Рассмотрение Отчетов Ревизионной комиссии НИС а.д. Нови Сад:
- Отчет о деятельности за период 2011 года – 2012 года.
- Отчет об исполнении Плана расходов(Бюджета) за 2011и 2012 год.
- Утверждение Решения об избрании и вознаграждении аудитора Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов НИС а.д. Нови Сад на 2012 год.
- Утверждение Решения о распределении прибыли и покрытии убытков НИС а.д. Нови Сад за 2011 год.
- Утверждение Дивидендной политики НИС а.д. Нови Сад.
- Утверждение Программы долгосрочной мотивации неисполнительных директоров НИС а.д. Нови Сад.
- Утверждение Решения Общего собрания акционеров о принятии информации об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- Утверждение Учредительного акта НИС а.д. Нови Сад.
- Утверждение Устава НИС а.д. Нови Сад.
- Утверждение Положения о работе Общего собрания акционеров НИС а.д. Нови Сад.
- Утверждение Политики вознаграждений членов Совета директоров НИС а.д. Нови Сад.
- Освобождение от должности членов Совета директоров НИС а.д. Нови Сад.
- Избрание членов Совета директоров НИС а.д. Нови Сад.
- Одобрение Договора, заключаемого с членом Совета директоров НИС а.д. Нови Сад иДоговора, заключаемого с независимым членом Совета директоров НИС а.д. Нови Сад.
- Назначение членов Совета Общего собрания акционеров НИС а.д. Нови Сад по надзору за деятельностью Общества и процедурой информирования акционеров.
- Одобрение Плана расходов (Бюджета) Совета Общего собрания акционеров НИС а.д. Нови Сад по надзору за деятельностью Общества и процедурой информирования акционеровна 2012 и 2013 годы
Общее собрание акционеров Общества принимает решения по всем пунктам повестки дня, по которым голосуют акционеры Общества, владельцы обыкновенных акций НИС а.д. Нови Сад. Общее количество акций, принадлежащих акционерам с правом голосовать по решениям, включенным в повестку дня, составляет 163.060.400.
В соответствии со статьей 358 Закона РС «О хозяйственных обществах» Решения Общего собрания акционеров принимаются простым большинством голосов присутствующих акционеров Общества, обладающих правом голосовать по рассматриваемому вопросу за исключением следующих случаев:
- Решения из пункта 3. повестки дня, которые относятся к утверждению финансовых отчетов за 2011 год, утверждению консолидированных финансовых отчетов за 2011 год, утверждению отчета о выполненном аудите финансовых отчетов НИС а.д. Нови Сад за 2011 год и утверждению отчета о выполненном аудите консолидированных финансовых отчетов НИС а.д. Нови Сад за 2011 год, равно как и Решения из пункта 11. повестки дня Общего собрания акционеров, принимаются простым большинством голосов присутствующих акционеров Общества, обладающих правом голосовать, при наличии положительного голоса Республики Сербия;
- Решение из пункта 12. повестки дня Общее собрание акционеров принимает простым большинством голосов всех акционеров Общества, обладающих правом голосовать, при наличии положительного голоса Республики Сербия.
На заседании Общего собрания акционеров можно рассматривать и принимать решения только по пунктам повестки дня.
В соответствии со статьей 335 Закона РС «О хозяйственных обществах» материалы к заседанию Общего собрания акционеров доступны акционерам на интернет-сайте НИС а.д. Нови Сад (www.nis.rs) со дня опубликования Уведомления о созыве до дня проведения заседания Общего собрания акционеров. В соответствии со статьей 6. п. 6.2 и статьей 12 Положения о работе Общего собрания акционеров НИС а.д. Нови Сад каждый акционер или его представитель могут ознакомиться с материалами к Очередному Общему собранию акционеров в Канцелярии по взаимодействию с миноритарными акционерами, первый этаж, Деловой центр НИС а.д. Нови Сад, ул. Народног фронта, д.12, Нови Сад (вход с ул. Подгоричка), по рабочим дням, в период с 8.00 до 16.00 часов со дня опубликования Уведомления о созыве до дня проведения заседания Общего собрания акционеров. Учитывая то, что материалы к Очередному Общему собранию акционеров размещены на интернет-сайте Общества, и акционеры могут скопировать их в полном объеме, НИС а.д. Нови Сад обеспечит акционерам и их доверенным лицам ксерокопии материалов к Очередному Общему собранию акционеров при условии, что расходы на копирование будут нести сами акционеры.
В соответствии со статьей 331 Закона РС «О хозяйственных обществах» днем утверждения списка акционеров, обладающих правом участвовать в работе IV Очередного Общего собрания акционеров НИС а.д. Нови Сад (День акционеров), является десятый день до проведения заседания Общего собрания акционеров, т.е. 15.06.2012 года. Список акционеров доступен в Канцелярии по взаимодействию с миноритарными акционерами, первый этаж, Деловой центр НИС а.д. Нови Сад, ул.Народног фронта, д. 12, Нови Сад (вход с ул. Подгоричка), начиная со дня, следующего за днем акционеров, до рабочего дня, предшествующего проведению IV Очередного Общего собрания акционеров НИС а.д. Нови Сад, по рабочим дням, в период с 8.00 до 16.00 часов, с целью осуществления права акционеров на ознакомление со списком. Только акционеры, признаваемые акционерами НИС а.д. Нови Сад в День акционеров, обладают правом участвовать в работе Общего собрания акционеров.
В соответствии со статьей 328 Закона РС «О хозяйственных обществах» акционеры обладают правом участвовать в работе Общего собрания акционеров, которое включает в себя: (1) право голосовать (2) право принимать участие в рассмотрении вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, в том числе, право представлять предложения и задавать вопросы в отношении повестки дня Общего собрания акционеров и получать ответы.
Право участвовать в работе Общего собрания акционеров, акционеры могут осуществлять лично, через доверенное лицо или посредством заочного голосования в соответствии с Законом РС «О хозяйственных обществах».
Правомна личное участие в работе Общего собрания акционеров НИС а.д. Нови Сад обладает акционер, который в День акционеров обладает не менее 0,1% акций от общего количества акций Общества, т.е. 163.060 акций, либо доверенное лицо акционера, представляющее не менее 163.060 акций НИС а.д. Нови Сад.
Акционеры, по отдельности владеющие менее, чем 0,1% от общего количества акций НИС а.д. Нови Сад, т.е. менее чем 163.060 акциями, вправе участвовать в работе Общего собрания акционеров через общего представителя – доверенное лицо, или голосовать заочно в соответствии с Законом «О хозяйственных обществах».
Акционер вправе уполномочить определенное лицо на участие от имени такого акционера в работе Общего собрания акционеров, в том числе,наделить его правом голосовать от имени акционера. Доверенное лицо обладает такими же правами в отношении участия в работе Общего собрания акционеров, как и наделяющий его полномочиями акционер.
В качестве Доверенного лица акционера может выступать любое дееспособное лицо, за исключением лиц, в отношении которых в соответствии с положениями статьи 345 Закона РС «О хозяйственных обществах» предусмотрено, что они не могут выступать в качестве доверенных лиц акционеров.
- сведения об акционере Общества (т.е. имя, персональный идентификационный номер и адрес постоянного места жительства акционера, который является физическим лицом, резидентом Республики Сербия, или имя, номер паспорта либо иной идентификационный номер и адрес постоянного места жительства акционера, являющегося физическим лицом, нерезидентом Республики Сербия, или фирменное наименование, регистрационный номер и адрес местонахождения акционера, являющегося юридическим лицом, зарегистрированным в Республике Сербия, либо фирменное наименование, регистрационный номер или иной идентификационный номер и адрес местонахождения акционера, являющегося иностранным юридическим лицом);
- сведения о доверенном лице (т.е. имя, персональный идентификационный номер и адрес постоянного места жительства доверенного лица, который является физическим лицом, резидентом Республики Сербия, или имя, номер паспорта либо иной идентификационный номер и адрес постоянного места жительства доверенного лица, являющегося физическим лицом, нерезидентом Республики Сербия, или фирменное наименование, регистрационный номер и адрес местонахождения доверенного лица, являющегося юридическим лицом, зарегистрированным вРеспублике Сербия, либо фирменное наименование, регистрационный номер или иной идентификационный номер и адрес местонахождения доверенного лица, являющегося иностранным юридическим лицом);
- число, вид и класс акций в собственности, в отношении которых выдается доверенность, в том числе и их ИСИН (ISIN) номер и ЦФИ (CFI) код; и
- подпись акционера Общества, его законного представителя или лица, уполномоченного представлять его интересы.
Подпись акционера, который является физическим лицом, на доверенности должна быть заверена компетентным органом, или компетентным лицом.
В случае, если акционер является юридическим лицом, подпись лица, уполномоченного представлять интересы юридического лица не заверяется, но, при этом, доверенность должна быть выдана на меморандуме, заверена печатью и подписана лицом, уполномоченным на представление интересов юридического лица.
В случае, если доверенность заверена иностранным компетентным органом, помимо подлинника доверенности Обществу необходимо предоставить также подлинник перевода доверенности, сделанного уполномоченным судебным переводчиком в Республике Сербия.
Передоверие доверенности на голосование не допускается.
Доверенность, выдаваемая доверенному лицу акционера НИС а.д. Нови Сад, может быть выдана:
- на определенный срок, с предоставлением права присутствия и голосования (в мере, в которой это возможно предусмотреть) по всем вопросам на определенный срок или до момента ее отзыва;
- на неопределенный срок, что прямо указано в самой доверенности, либо в случае, если в доверенности не указан какой-либо срок, такая доверенность действует до момента ее отзыва;
- в отношении отдельного заседания Общего собрания акционеров НИС а.д. Нови Сад, в этом случае действие такой доверенности распространяется также на возможное повторное заседание.
Доверенность может быть составлена по образцу доверенности, размещаемому НИС а.д. Нови Сад на его интернет-сайте (www.nis.rs).
Учитывая все вышеуказанное, и в соответствии со статьей 13 п. 13.2 Положения о работе Общего Собрания акционеров НИС а.д. Нови Сад просим акционеров предоставить письменное уведомление о намерении своего личного присутствия или, в случае, если акционера на заседании Общего собрания акционеров НИС а.д. Нови Сад будет представлять доверенное лицо, предоставить копию соответствующей доверенности. Вышеуказанные уведомления, а также копии доверенности должны быть представлены по следующему адресу: НИС а.д. Нови Сад, ул. Народног фронта, д. 12, Нови Сад (с обязательным указанием: Сектор корпоративного секретаря), не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения заседания Общего собрания акционеров, т.е. до 20.06.2011 г. Подлинник или заверенная копия доверенности и сопроводительных документов, предоставляется Обществу не позднее начала заседания Общего собрания акционеров.
Законные представители могут предъявить иной документ, подтверждающий их право на представление интересов акционера (на пример,действующую выписку из Регистрахозяйствующих субъектов при Агентстве по хозяйственным регистрам РеспубликиСербии). В данном случае, такой документ предоставляется вместе с соответствующим уведомлением в указанные выше сроки.
Aкционер Общества, обладающий правом участвовать в работе IV Очередного Общего собрания акционеров НИС а.д. Нови Сад, обладает правом голосовать по каждому вопросу, по которому будет проводиться голосование на IV Очередном Общем собрании акционеров,путем заполнения и направления бюллетеня для заочного голосования по следующему адресу: НИС а.д. Нови Сад, улица Народног фронта,д. 12, Нови Сад (с обязательным указанием: Сектор корпоративного секретаря),такой бюллетень НИС а.д. Нови Сад должен получить не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня проведения заседания Общего собрания акционеров, т.е. до 21.06.2012 года. В случае, если путем бюллетеня для заочного голосования голосует доверенное лицо или законный представитель акционера, к бюллетеню для голосования прилагается доверенность или выписка из компетентного регистра.
Бюллетень для заочного голосования опубликован вместе с настоящим Уведомлением о созыве и может быть скопирован на интернет-сайте Общества (www.nis.rs.).
Подпись акционера Общества или иного лица, подписавшего бюллетень для голосования от имени акционера, должна быть заверена компетентным органом, или лицом.
В случае, если в качестве акционера выступает юридическое лицо, подпись лица, уполномоченного на представление интересов/доверенного лица не заверяется, но, при этом, бюллетень для заочного голосования должен быть заверен печатью юридического лица.
Каждый акционер, проголосовавший заочно, считается присутствующим на заседании и учитывается при определении кворума для принятия решений по пунктам повестки дня, по которым такой акционер проголосовал. Его голос приобщается к голосам других акционеров НИС а.д. Нови Сад, проголосовавших по соответствующим пунктам повестки дня заседания Общего собрания акционеров Общества. Голоса акционеров, проголосовавших заочно не будут учитываться при определении кворума и большинства голосов, необходимого для принятия решения, в отношении тех проектов решений, о которых акционер не вправе голосовать в соответствии с Законом РС «О хозяйственных обществах» (исключение права голосоват
ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ НОВОСТИ
Другие новости месяца: Май 2012
22 мая, 2012
Совет директоров НИС одобрил концепцию развития производства базовых масел на НПЗ Нови Сад
9 мая, 2012
Уведомление о предоставлении и публикации квартальной консолидированной финансовой отчетности
3 мая, 2012
Новый завод на НПЗ Панчево
3 мая, 2012
Результаты НИС в первом квартале 2012 года
