Комиссии Совета директоров

Кроме комиссий, предусмотренных законом, Совет директоров может сформировать, на основании отдельного решения, и другие постояннодействующие или «ad hoc» комиссии, которые должны заниматься важными, для работы Совета директоров, вопросами. Решение об образование других комиссий и решение об их постояннодействующем или «ad hoc» статусе, Совет директоров будет принимать, опираясь на потребность более совершенного и эффективного управления и решения сложных вопросов из своей сферы деятельности.

Ревизионная комиссия

Особо важные вопросы, относящиеся к компетенции Ревизионной комиссии это:

• подготовка, внесение предложений и проверка соблюдения бухгалтерской политики и политики управления рисками;
• внесение предложений Совету директоров по назначению и отстранению лиц, компетентных по выполнению функции внутреннего надзора в Обществе и осуществлению надзора над работой по внутреннему контролю в Обществе;
• исследование применения бухгалтерских стандартов при подготовке финансовых отчётов и оценке содержания финансовых отчётов;
• проведение процедуры выбора Аудитора и предложение кандидата на функцию Аудитора, с выдачей заключения о его компетенции и независимости по отношению к Обществу, а также осуществление надзора над процедурой аудита.

Члени Ревизионной Комиссии:
— Ольга Висоцкая, председатель Ревизионной Комиссии,
— Деян Раденкович, член Ревизионной Комиссии,
— Алексей Урусов, член Ревизионной Комиссии.

• выдвижением предложений по кандидатам в члены Совета директоров с предоставлением своего мнения и рекомендаций по назначению;
• выдвижением предложений по требованиям, предъявляемым к кандидатам в члены Совета директоров, и процедуре назначения члена Совета директоров;
• составлением отчета о надлежащем составе Совета директоров и численности членов Совета директоров и предоставлением связанных с этим рекомендаций, не менее чем один раз в год;
• рассмотрением кадровой политики Общества в отношении избрания лиц на руководящие должности в Обществе и осуществлением иных действий, связанных с кадровой политикой Общества по порученнию Совета директоров.

Члени Комиссии по назначениям:
— Драгутин Матанович, председатель Комиссии по назначениям,
— Горан Кнежевич, член Комиссии по назначениям,
— Кирилл Тюрденев, член Комиссии по назначениям.

• подготовка проекта решения о политике вознаграждений членов Совета директоров;
• предоставление рекомендаций касательно размера и структуры вознаграждения каждого исполнительного члена Совета директоров, а также предложение касательно вознаграждения Аудитора;
• составление не менее чем один раз в год отчета для Общего собрания акционеров по оценке суммы и структуры вознаграждения, выплачиваемого каждому члену Совета директоров;
• предоставление рекомендаций исполнительным членам Совета директоров по сумме и структуре вознаграждений, выплачиваемых лицам, занимающим руководящие должности в Обществе.

Члени Комиссии по вознаграждениям:
— Алексей Янкевич, председатель Комиссии по вознаграждениям,
— Ольга Висоцкая, член Комиссии по вознаграждениям,
— Зоран Груйичич, член Комиссии по вознаграждениям.