Совет директоров
Совет директоров занимает центральную роль в системе корпоративного управления и отвечает за долгосрочный успех общества, включая наблюдение и определение бизнес-стратегии и бизнес-целей общества.
Полномочия Совета директоров
Эффективный, профессиональный и независимый Совет директоров имеет существенную важность для внедрения хорошей практики корпоративного управления. В соответствии с Уставом НИС, в компетенцию Совета директоров, помимо прочего, входит и принятие решений по следующим вопросам:
- созыв Общего собрания акционеров, утверждение повестки дня и предложений решений Общего собрания акционеров;
- утверждение бизнес-стратегии и бизнес-целей общества и ведение деятельности общества;
- определение внутренней организации общества;
- утверждение или одобрение бизнес-плана;
- контроль точности финансовых отчетов общества;
- принятие периодических финансовых отчетов и периодических отчетов о деятельности, принятие которых не входит в компетенцию Общего собрания акционеров;
- назначение и освобождение от должности генерального директора;
- принятие Кодекса корпоративного управления НИС.
Назначение членов Совета директоров
Совет директоров «НИС а.о. Нови Сад» состоит из 11 членов, которые назначаются и освобождаются от должности Общим собранием акционеров. Члены избирают председателя Совета директоров, а функции председателя Совета директоров и генерального директора разделены. Кандидатов в члены Совета директоров может предложить Комиссия по назначениям и один или несколько акционеров, которые обладают минимум 5% акций с правом голоса. Мандат членов Совета директоров заканчивается на следующем очередном заседании Общего собрания акционеров (за исключением случаев кооптации, когда мандат кооптированных членов Совета директоров прекращается на первом следующем Общем собрании акционеров), а каждый член Совета директоров может назначаться неограниченное число раз.
Состав Совета директоров
В состав Совета директоров входит один исполнительный и десять неисполнительных членов, из которых два неисполнительных директора одновременно являются независимыми членами Совета директоров.
Устав общества определяет критерии назначения членов Совета директоров, при этом руководствуясь необходимостью быстрого и эффективного принятия решений, а также потребностью в том, чтобы Совет Директоров состоял из членов, которые обладают необходимыми знаниями, способностями и профессиональным опытом, необходимыми для успешного выполнения задач из сферы деятельности Совета директоров и управления обществом.
Положение о работе
Положение о работе Совета директоров и комиссий Совета директоров регулирует порядок работы и принятия решений Совета директоров и комиссий Совета директоров общества, включая процедуру созыва и проведения заседаний.
Анализ деятельности Совета директоров и комиссий Совета директоров
В соответствии с утвержденными принципами корпоративного управления, Совет директоров один раз в год проводит анализ своей деятельности и деятельности комиссий Совета директоров, рассматривает меры и действия по их улучшению и предоставляет отчет по этому вопросу Общему собранию акционеров.
Члены Совета директоров
АЛЕКСЕЙ УРУСОВ
ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Начальник Департамента экономики и корпоративного планирования ПАО «Газпром нефть»
Родился в 1974 году.
Окончил Тюменский государственный университет по специальности «финансы» и Вулвергемптонский университет (Великобритания) по специальности «бизнес-администрирование». Кандидат социологических наук.
С 2006 по 2008 гг. – исполнительный вице-президент по планированию и управлению эффективностью деятельности и контроля в группе «Интегра». С 2002 по 2006 гг. работал в компании «ТНК-ВР». С 2002 по 2003 гг. работал в Группе по мониторингу и контролю при СД «ТНК», с 2004 по 2006 гг. занимал позицию финансового директора в «ТНК-ВР» Украина. С 2009 по 2012 гг. работал в компании НИС а.о. Нови Сад (Сербия) на позиции финансового директора. С 2012 г. до настоящего времени возглавляет Дирекцию экономики и корпоративного планирования ПАО «Газпром нефть».
С 25.06.2012 г. по 01.07.2025 г. являлся членом Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад.
На должность члена Совета директоров НИС а.о. Нови Сад был избран 02.07.2025 г.
Членство в советах директоров и наблюдательных советах других обществ:
/
КИРИЛЛ ТЮРДЕНЕВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Член Комиссии по назначениям
Родился в 1977 году.
Он учился в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО) и окончил (с отличием) Факультет международных отношений получив звание бакалавра политических наук и международных отношений, а затем получил степень магистра международного права (с отличием). Он также имеет степень магистра права (LL.M) Манчестерского университета и окончил обучение по программе executive education в INSEAD и Лондонской школе бизнеса.
С 2000 по 2004 год, Кирилл Тюрденев работал в компаниях A.T.Kearney и Unilever, а в 2004 году начал работать в McKinsey & Co. С 2007 по 2012 год Кирилл Тюрденев занимал должность заместителя Генерального директора по стратегии и корпоративному развитию в «Сибур – Минеральные удобрения». С 2012 года являлся исполнительным вице-президентом и членом Правления АФК «Система», ведущей частной компании России. До прихода в НИС Кирилл Тюрденев занимал должность президента и председателя Правления ОАО «Объединенная нефтехимическая компания», которая на тот момент входила в группу компаний АФК «Система», а также являлся председателем Совета директоров ОАО «Уфаоргсинтез».
В апреле 2016 года начинает свою работу в «НИС а.о. Нови Сад» в качестве первого заместителя генерального директора по Downstream.
На должность члена Совета директоров «НИС а.о. Нови Сад» был избран в декабре 2016 года. На должность генерального директора «НИС а.о. Нови Сад» назначен в марте 2017 года.
Членство в советах директоров и наблюдательных советах других обществ:
— БК Партизан Моцарт Бет (член Совета директоров),
— ХИП-Петрохемия о.о.о. Панчево (Председатель Совета директоров).
ИГНАТ ДИРКС
ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Первый заместитель начальника Департамента 816 ПАО «Газпром»
Родился в 1982 году.
В 2003 году окончил Государственный университет – Высшую школу экономики, Экономический факультет со степенью бакалавр экономики по направлению «Экономика». В 2005 году окончил Государственный университет – Высшую школу экономики, Экономический факультет со степенью магистр экономики по направлению «Экономика».
С 2005 по 2019 гг. работал на различных должностях по направлениям финансовые рынки, отношения с инвесторами, казначейство в АО «Газпромбанк». (С 2011 года занимал должность начальника Департамента заимствований на рынках капитала в АО «Газпромбанк». С 2014 года занимал должность Исполнительного Вице-Президента на которой курировал деятельность Департамента заимствований на рынках капитала, Департамента по работе с финансовыми институтами, Департамента внутреннего казначейства в АО «Газпромбанк». С ноября 2019 по октябрь 2020 гг. занимал должность заместителя начальника Департамента 839 ПАО «Газпром». С октября 2020 по май 2023 гг. занимал должность заместителя начальника Департамента 816 ПАО «Газпром». С мая 2023 г. по настоящее время занимает должность первого заместителя начальника Департамента 816 ПАО «Газпром».
На должность члена Совета директоров «НИС а.о. Нови Сад» был избран 27.03.2025г.
Членство в советах директоров и наблюдательных советах других обществ:
— ООО «Газпром недвижимость»
ИРЕНА ВУЙОВИЧ
ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Член Комиссии по назначениям
Родилась в 1983 году.
Имеет степень магистра экономики Факультета геоэкономики Университета «Мегатренд».
С 2012 по 2014 гг. занимала должность депутата в Парламенте (Ассамблее) Республики Сербия в течение двух сроков, где была членом Комитета по вопросам администрации, бюджета, мандатов и иммунитета, членом Комитета по экономике, региональному развитию, торговле, туризму и энергетике, руководителем постоянной делегации Сербии в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества, Председателем Комитета по внешним связям и Председателем Группы дружбы с Азербайджаном.
С 2014 по 2016 гг. находилась на должности Помощника Мэра г. Белграда по вопросам общественной деятельности, а с 2015 г. – на должности Председателя Совета по гендерному равенству г. Белграда.
С 2016 по 2020 гг. являлась Главой Муниципалитета Савски Венац г. Белграда.
С 2020 по 2025 гг. была Министром защиты окружающей среды в Правительстве Республики Сербия в течение трех сроков и занимала пост Заместителя Председателя Правительства с мая 2024 г. по апрель 2025 года.
Является членом Президиума Сербской прогрессивной партии.
На должность члена Совета директоров НИС а.о. Нови Сад избрана 20.06.2025 года.
Членство в советах директоров и наблюдательных советах других обществ:
/
ВИКТОРИЯ НЕНАДЫШИНА
ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром нефть» по правовым, корпоративным и имущественным вопросам
Родилась в 1984 году.
С 2006 по 2012 гг. работала на различных должностях в юридических службах компаний, в том числе энергетического сектора (от юрисконсульта до начальника департамента).
С февраля 2012 года работает в компании
ПАО «Газпром нефть», где она занимала руководящие должности в ООО «Газпром нефть-Марин Бункер», в Блоке правовых и корпоративных вопросов ПАО «Газпром нефть»; в настоящее время осуществляет управление правовой, корпоративной и имущественной функциями компании, а также управление проектами слияний и поглощений, проектами создания партнерств.
С марта 2024 года по настоящее время является Заместителем Председателя Правления ПАО «Газпром нефть» по правовым, корпоративным и имущественным вопросам.
На должность члена Совета директоров НИС а.о. Нови Сад была избрана 02.07.2025 года.
Членство в советах директоров и наблюдательных советах других обществ:
/
ВСЕВОЛОД ВОРОБЬЕВ
ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Начальник Департамента ПАО «Газпром»
Генеральный директор ООО «Газпром капитал»
Родился в 1973 году.
Окончил Российскую экономическую академию имени Г.В.Плеханова в 1998 году, по специализация Национальная экономика.
С 1999г. по 2003г. работал на различных должностях в ООО «Газпром межрегионгаз» в должности от экономиста 1-ой категории до заместителя начальника отдела, финансово-экономический блок.
С 2024г. занимает должность начальника Департамента ПАО «Газпром», а также с 2009г. по настоящее время занимает должность Генерального директора ООО «Газпром капитал» (по совместительству).
На должность члена Совета директоров НИС а.о. Нови Сад был избран 19.05.2022г.
Членство в советах директоров и наблюдательных советах других обществ:
— АО «Газпром бытовые системы»,
— ООО «РИССКО»,
— АО «Ачим сбыт»,
— АО «ФК Зенит» (член Ревизионной комиссии),
— OОО «Газпром СПГ технологии»,
— АО «Газэнергосервис»,
— ПАО «ТМ»,
— OОО «Газпром нефтехим Салават»,
— Gazprom (U.K.) Limited (Председатель Совета директоров).
ДЕЯН РАДЕНКОВИЧ
ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Член Ревизионнoй комиссии
Родился в 1971. году.
Основное и среднее образование получил в Приштине, закончил Экономический факультет в Приштине, а звание кандидата экономических наук получил на Университете ЭДУКОНС.
Профессиональный опыт начинал на Предприятии по торговле и услугам «Балкан ауто» в Приштине и КП ПТТ «Сербия». В ООО «Орбита коммуникации» с 2005 года занимал должность директора, с 2010 года в компании «Ратко Митрович» а.о.был на должности генерального директора, исполнительного директора и члена Совета директоров. Был членом Совета директоров Экономического факультета в Приштине, заместитель генерального директора компании «First Global Brokers» в Белграде. Занимал должность председателя Совета по надзору за деятельностью и члена Совета директоров «Дунав банк» а.о. Звечан, где также был на должности председателя Совета директоров. С 2013 по 2017 год был членом Надзорного совета СП «Ласта» а.о. Белград. С 2015 по 2021 год он был также членом Совета по надзору за деятельностью «МТС банк» а.о. Белград.
Он является членом Социалистической партии Сербии и депутатом в Парламенте Республики Сербия был избран в 2008, 2012, 2014, 2016, 2020 и 2022 году. В последнем мандатном периоде, он был на должности Председателя Совета по экономике, региональному развитию, торговле, туризму и энергетике.
На должность члена Совета директоров НИС а.о. Нови Сад избран 27.06.2019 года.
Членство в советах директоров и наблюдательных советах других обществ:
/
МИЛАН ДЖУРИЧ
НЕЗАВИСИМЫЙ ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Родился 1977 года.
Окончил Юридический факультет Университета в Нови-Саде. С 2005 года занимается частной адвокатской практикой. С 2012 по 2020 гг. являлся членом Социально-экономической комиссии города Нови-Сада и членом Городского совета Нови-Сада, а с 2016 года – членом Краевой избирательной комиссии Воеводины.
С 2020 по 2022 гг. был Вице-мэром г. Нови-Сад, а с 2022 по 2025 гг. – Мэр г. Нови-Сад.
Он является членом Сербской прогрессивной партии с 2008 года.
На должность члена Совета директоров НИС а.о. Нови Сад избран 20.06.2025 года.
Членство в советах директоров и наблюдательных советах других обществ:
/
АНАТОЛИЙ ЧЕРНЕР
ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Заместитель Председателя Правления по логистике, переработке и сбыту ПАО «Газпром нефть»
Родился в 1954 году.
В 1976 г. закончил Грозненский ордена Трудового Красного знамени нефтяной институт по специальности «химическая технология переработки нефти и газа».
С 1976 по 1993 гг. работал на Грозненском НПЗ им. Шерипова, где прошел путь от оператора до директора завода. В 1996 г. принят на работу в компанию «Славнефть» на должность начальника Департамента по торговле нефтью и нефтепродуктами, позже был назначен вице-президентом ОАО «НГК Славнефть». В апреле 2006 г. назначен на должность вице-президента «Сибнефти» (с 01.06.2006 г. – ОАО «Газпром нефть», с 13.10. 2015 г – ПАО «Газпром нефть») по переработке и сбыту. С декабря 2007 г. – Заместитель Председателя Правления, Заместитель Генерального директора по логистике, переработке и сбыту ПАО «Газпром нефть».
На должность члена Совета директоров «НИС а.о. Нови Сад» был избран 10.02.2009 г.
Членство в советах директоров и наблюдательных советах других обществ:
— ПАО «НГК «Славнефть»,
— ПАО «Славнефть – ЯНОС» (Председатель Совета директоров),
— АО «СПбМТСБ» («Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»)
— АО «Нефтеавтоматика».
ОЛЬГА ВЫСОЦКАЯ
НЕЗАВИСИМЫЙ ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Председатель Ревизионной комиссии
Член Комиссии по вознаграждениям
Родилась в 1961 году.
В 1984 г. закончила с отличием Ленинградский государственный университет, отделение экономической кибернетики, специальность «экономист-математик». В 1987г. поступила в аспирантуру по математической кибернетике в Институте Социально-экономических проблем Академии наук СССР, Ленинградское отделение. В 1998 году получила MBA Бристольского университета. В 2009 году получила диплом Профессионального независимого директора Лондонского института директоров.
В период с 1988 по 1995 г. занимала должности председателя Совета директоров, генерального директора и директора ряда частных компаний. С 1995 по 2003 год занимала разные позиции партнеров в KPMG в Санкт Петербурге, Нью–Йорке и Москве. С 2003 по 2005 год руководитель Управления внутреннего аудита в компании «Юкос». С 2005 по 2008 год управляющий партнер в Deloitte&Touche. В период с 2006 по 2013 год занимает позиции независимого члена совета директоров, председателя Комитета по аудиту, члена Комитета по стратегии и члена Комитета по вознаграждениям в «ЭМ-альянс» и «КИТ-Финанс», а также независимого члена Комитета по аудиту ОАО «Балтика». С 2012 по 2013 год являлась партнером в ПрайсвотерхаусКуперс (PwC), а с 2013 по 2014 год независимым членом совета директоров, председателем Комитета по аудиту и членом Комитета по вознаграждениям УК «НефтеТрансСервис». С 2013 по 2021 года занимала должность независимого члена Совета директоров ООО «ИНК», с 2015 по 2018 г. занимала должность независимого члена Совета директоров АО «СУЭК». С 2023 года занимает должность независимого члена СД и председателя Ревизионной комиссии Х5 Group N.V.
На должность независимого члена Совета директоров «НИС а.о. Нови Сад» избрана 21.06.2018 года.
Членство в советах директоров и наблюдательных советах других обществ:
— Х5 Group N.V. (независимый член СД, Председатель Ревизионной комиссии),
— Plаstiikkakirurgia Helena Oy (член СД).
ДРАГУТИН МАТАНОВИЧ
ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Председатель Комиссии по назначениям
Родился в 1954 году.
Дипломированный инженер-электротехник.
Работал инженером-электронщиком в Отделе по развитию компании «Лола рачунари», г.Белград.
Занимал позицию директора компании «Лола рачунари», г.Белград.
На должность члена Совета директоров НИС а.о. Нови Сад был избран 06.09.2019 года.
Членство в советах директоров и наблюдательных советах других обществ:
/
